Pháp luật

Chân dung những ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cập nhật: 06:40, Thứ 3, 13/03/2018

 Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc được tổ chức dưới sự “bảo kê” của cựu Thiếu tướng Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa và nhiều cán bộ công an...

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố gần 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 đối tượng về các hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án hình sự “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”.
 

Các ông trùm là ai?

Kết quả điều tra ban đầu, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Những đối tượng cầm đầu được xác định gồm Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online), Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Cty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC)…

15-31-35_phn-so-nm
Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online)

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc được tổ chức dưới sự “bảo kê” của cựu Thiếu tướng Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa và nhiều cán bộ công an…

Với vai trò lãnh đạo tại 2 Cty công nghệ cao, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một Cty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng internet để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Để đảm bảo không bị sờ gáy, Nam và Dương đã móc nối với ông Nguyễn Thanh Hóa khi đó đang là Cục trưởng C50 và được ông Hóa cùng nhiều cán bộ công an ở cơ quan này đứng ra “bảo kê”.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị phát hiện vào giữa năm 2017, cụ thể, vào ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng mạng Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Lê Văn Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng hình thức đánh bài trực tuyến, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Cty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Cty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC. Tổ chức bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT CNC) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc CNC).

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Dương trùng cả họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số CMND với “đại gia” Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư UDIC, đơn vị  được chấp thuận đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, có tổng vốn 12.188,66 tỷ đồng.

Tháng 9/2017, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án và phát hiện đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ công an. Sau đó, Bộ Công an giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an Phú Thọ thụ lý vụ án. Cơ quan điều tra xác định cùng cầm đầu đường dây với Nguyễn Văn Dương là Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online - doanh nghiệp chuyên về game online được thành lập từ năm 2008.

Theo tìm hiểu, Phan Sào Nam (SN 1979) tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh - Trường đại học Kinh tế TP.HCM, lấy bằng Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp Công nghệ thông tin (IT Business Management) của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc. Sau khi về nước, nhân vật này từng làm Phó giám đốc Trung tâm Internet FPT HCM (tiền thân của FPT Telecom bây giờ).

Năm 2006, khi VTC quyết định đầu tư vào nội dung số, ông Phan Sào Nam chuyển về cơ quan này với vị trí Phó Giám đốc VTC Intecom. Năm 2008, ông Phan Sào Nam lập ra Cty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online), giữ chức giám đốc, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài VTC Online, Phan Sào Nam còn là Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM. Ngay thời điểm bị điều tra, Phan Sào Nam đã từng bỏ trốn tuy nhiên đã bị bắt sau đó.

15-31-35_hoc50_ohp
Nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thanh Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Trước khi bị bắt, ông Hóa từng công tác tại Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (C46 Bộ Công an). Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng rồi giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khi đơn vị này được thành lập năm 2009. Quá trình công tác tại C50, ông Hóa được phong hàm Thiếu tướng, trực tiếp chỉ đạo các chuyên án quan trọng như vụ Cty CP đào tạo trực tuyến (MB24) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cty Cộng Đồng Việt, Tâm Mặt Trời kinh doanh đa cấp.

Cơ quan điều tra cho biết, đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet với số lượng hàng chục nghìn người trong và ngoài nước tham gia, với khoản tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
 

Tướng công an "bảo kê"

Phải hơn nửa năm điều tra vụ án, Cơ quan an ninh điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Hóa cùng nhiều bị can khác tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng internet trên hai trang web. 

Có hàng trăm con bạc là "khách hàng" thường xuyên của các trang web này. Số tiền đánh bạc qua đây có thời điểm lên đến hàng nghìn tỉ đồng.  

Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài. 

Đến nay cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Chính vì vậy, từ cuối năm 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Sau khi vụ đánh bạc nghìn tỷ bị khởi tố, ông Hóa nhập viện chữa bệnh tại Bệnh viện 198 (Hà Nội).

Đến ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Cùng ngày, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cũng đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Tối 11/3, cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng ông Hóa tại Khu tập thể Quận ủy Đống Đa và bắt cựu Cục trưởng C50 tại Bệnh viện 198.

Phá dỡ phần trái phép biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa

16-27-50-bt20ong20ho164954223
Phá dỡ phần trái phép biệt thự sau khi ông Nguyễn Thanh Hóa
bị bắt

Chiều 12/3, Thanh tra xây dựng phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tiến hành phá dỡ phần diện tích xây dựng trái phép của căn biệt thự do gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa làm chủ.

Biệt thự của gia đình ông Hóa nằm ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân (đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 2 mặt tiền giáp ranh với khu dân cư và khu đất trống bên cạnh, đi từ đường Tố Hữu vào khoảng hơn 100m; diện tích mặt bằng chừng 150m2.

Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết đầu năm 2017, bà Nguyễn Bích Hồng (vợ ông Nguyễn Thanh Hóa) có đơn xin gửi cơ quan chức năng hoàn thiện, sửa chữa ngôi nhà 4 tầng 1 tum này. Đến ngày 1/3/2017, bà Hồng ký hợp đồng cho một doanh nghiệp nội thất thuê trong vòng 10 năm. Doanh nghiệp tự hoàn thiện ngôi biệt thự và được khấu trừ vào chi phí thuê nhà.

Trong quá trình thi công, doanh nghiệp nội thất đã xây sai phép 3 bức tường "trang trí làm giàn hoa" phía sân chơi của tầng 5, cao 2,7m dài 1,8m. 

Ngày 21/12/2017, UBND phường Trung Văn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình và chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ phần vi phạm trong vòng 15 ngày (trước ngày 5/1/2018). Tuy nhiên, sau cam kết, chủ đầu tư vẫn chây ỳ không chịu phá dỡ phần vi phạm. Chỉ sau khi ông Hóa bị bắt, Thanh tra xây dựng phường Trung Văn và lực lượng chức năng liên quan mới tiến hành phá dỡ phần diện tích xây dựng trái phép của căn biệt thự này.

 

H.A

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận