Pháp luật

Đại án Oceanbank giai đoạn 2:

Thêm 3 cựu sếp lớn dầu khí nhận hơn 51 tỷ đồng bị truy tố

Cập nhật: 08:53, Thứ 5, 14/03/2019

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 cựu sếp lớn của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về hành vi nhận và chi tiêu trên 51 tỷ đồng tiền lãi ngoài từ Oceanbank.

19-00-48_khnh
Cựu Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh bị truy tố

3 cựu lãnh đạo của PVEP là Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc; Vũ Thị Ngọc Lan, Phó TGĐ; Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài chính cùng bị truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng, Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) là công ty TNHH Nhà nước Một thành viên, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Thăng Long trong thời gian từ năm 2011 đến 2014.

Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên TGĐ PVEP đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank; Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.

Theo đó, PVEP đã ký và gia hạn 793 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi dao động từ 5,5%- 14%/ năm với Oceanbank. PVEP đồng thời cũng mở tài khoản thanh toán tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD, với lãi suất dao động từ 0,1%-2,4%.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014. Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP.

Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp nhờ Nguyễn Trà My, Nguyễn Hải Hà (làm việc tại Oceanbank) chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng số tiền 51,816 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền 4,056 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,212 tỷ đồng, nhưng chứng cứ đã thu thập được đỉ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận và chi tiêu 51,816 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11, ngày 17/12/2018 ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.

Điều tra dự án tỷ đô của PVEP ở Venezueala

Liên quan đến PVEP, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) hiện đang điều tra, xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2, Venezuela do doanh nghiệp này thực hiện.

Theo giấy chứng nhận đầu tư số 398 do Bộ Kế hoạch - đầu tư cấp vào năm 2012, trong giai đoạn 1 (2010-2015) PVEP sẽ rót khoảng 1,82 tỉ USD vào dự án.Tính toán ban đầu cho thấy công suất khai thác giai đoạn 1 của dự án đạt 50.000 thùng dầu/ngày, giai đoạn 2 nâng lên 200.000 thùng dầu/ngày. Lô Junin 2 có tổng diện tích khai thác 522,84 km2 trên đất liền thuộc các huyện Leonardo Infante, El Socorr, Santa Maria, bang Guarico, Venezuela.

Và để thực hiện dự án này, PVEP đã góp 40% vốn cùng với Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela lập ra Công ty liên doanh PetroMacareo để thực hiện dự án. Tuy nhiên do dự án không có tiến triển, tháng 12/2013, Thủ tướng đã chỉ đạo PVEP tạm dừng đầu tư vào dự án.

 

H.Anh

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận